(BVPL) – Cơ quan CSĐT xác định phổ biến chủ account tư nhân đã nhận tiền lừa đảo do viên chức doanh nghiệp Hoàng Kim Land chuyển vào account. Sau ấy, những chủ tài khoản không cư trú tại địa phương, bỏ đi đâu không người nào rõ.

Ngày 29/12, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM đang tiếp diễn dò la vụ án trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP HCM) cùng đồng phạm “Lừa đảo cướp đoạt tài sản” xảy ra tại đơn vị TNHH trả lời đầu cơ batdongsan Hoàng Kim land (Công ty Hoàng Kim Land).

Khu đất chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không được sắm do can hệ tới công ty Hoàng Kim Land.

Cụ thể, cơ quan CSĐT xác định các chủ account sau đây đã nhận tiền lường đảo gồm: Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1984, ngụ trong khoảng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đứng tên chủ trương mục số 060123268401 mở tại nhà băng Sacombank nhận 3,75 tỉ đồng, từ ngày 12/11/2018 tới ngày 18/3/2019.

Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1982, ngụ Phú Thượng, Tây Hồ, TP Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316 mở tại bank Sacombank nhận hai,605 tỉ đồng, đàm phán từ ngày 7/1/2019 tới ngày 12/3/2019.

Phan Tú Anh (SN 1992, ngụ cư xá Thanh Đa, thị trấn 27, huyện Bình Thạnh, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản 060054925721 mở tại nhà băng Sacombank nhận 200 triệu đồng.

Lê Thị Phương (SN 1972, ngụ Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đứng tên chủ account số 0091000143442 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 100 triệu đồng, thương lượng ngày 17/7/2018.

Lê Thị Thúy Phượng (SN 1963, ngụ phường Tân Thới Hiệp, huyện 12, TP HCM) đứng tên chủ account số 060087195077 mở tại bank Sacombank nhận 200 triệu đồng đàm phán ngày 22/8/2018.

trần Thị Thu Hiền (SN 1982, ngụ phố Hiệp Thành, thị xã 12, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại bank Vietcombank nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17/10/2018.

Phan Thị Mỹ Hồng (SN 1985, ngụ phố Tân Quý, thị xã Tân Phú, TP HCM) đứng tên chủ tài khỏan số 0441000771178 mở tại nhà băng Vietcombank nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày thương lượng 4/10/2018 tới ngày 10/10/2018.

Phạm quang quẻ Hưng (SN 1975, ngụ phố Tân Hưng Thuận, thị xã 12, TP HCM) đứng tên chủ trương mục số 6150205258630 mở tại bank Agribank nhận số tiền 413 triệu đồng, đàm phán ngày 24/7/2018.

Phạm Ngọc Lệ (SN 1980, quê Hiệp Hòa, tỉnh giấc Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 25 triệu đồng, thương lượng ngày 25/3/2019.

Hiện những tư nhân trên ở đâu, đề nghị địa chỉ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM địa chỉ số 674 trục đường 3 Tháng hai, phố 14, quận 10, TP HCM, gặp dò la viên Trần Thị Vạn Hạnh, số ĐT: 0906.780080 để khiến rõ những nội dung liên quan đến vụ án. Người nào biết nơi ở của các cá nhân trên, đề xuất báo cho Cơ quan dò la theo địa chỉ trên.

Trước ấy, VKSND TP HCM đã duyệt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm thời giam đối với bà Trần Thị Hồng Hạnh là Giám đốc tổ chức Hoàng Kim Land về tội "Lừa đảo cướp đoạt tài sản".

Bà Hạnh trong công đoạn hoạt động đã tiêu dùng pháp nhân của doanh nghiệp Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền Công trình không có thật, công ty không được cấp phép làm chủ đầu tư…/.

Nếu bạn có nhu cầu vay tiền online, tham khảo tại đây